Der-Grieche-Aktuell

Griechenland Aroma in Faltsani Liste

Fortsetzung Domino Enthüllungen aus der Untersuchung der Internationalen Partnerschaft für die Forscher Journalisten (ICIJ) und die Französisch Zeitung Le Monde. Dieses Mal offen die vertrauliche Kommunikation zwischen den Beamten vorgenommen HSBC und Griechen von Kunden, mit dem Ziel die zweite, um zu vermeiden, basierend auf Einkommen und ihr Vermögen zahlen hohe Steuern. Von besonderem Interesse ist die Tatsache, dass die weltweite Umfrage zeigt, dass die Bankbeamten schlug die gleiche Ausstattung für wohlhabende Griechen Kunden und empfahl die Gründung von Offshore-Gesellschaften! Interessant ist die Tatsache, dass die weltweite Umfrage zeigt, dass die Bankbeamten schlug die gleiche Ausstattung für wohlhabende Griechen Kunden und empfahl die Gründung von Offshore-Gesellschaften !Die Geschichte beginnt in der Schlüsselzeitraum des Jahres 2005, in dem Inkrafttreten der europäischen Richtlinie über die Besteuerung von Sparzinsen. Und siehe da, innerhalb kürzester Zeit erwarb 33 Offshore-Unternehmen Bankkonten in der Schweizer Tochtergesellschaft der HSBC. Weitere 12 Offshore griechischen Interessen erworben Konto bei HSBC 2006-2007 mit Ablagerungen erreicht 35 Millionen. Dollar. Die Sitze dieser Unternehmen sind in verschiedenen Steueroasen aus dem Pazifischen Ozean im Karibischen Meer und daher nicht zu zahlen haben, ihre "unerträglichen Steuern" für ihre Einlagen. Der Großteil der Offshore mit griechischen Einleger der HSBC verbunden und hatte Konten in der Bank im Jahr 2005 wurden in Steueroasen befinden Panama (14), Liberia (9), Marshall-Inseln ( 7) und den British Virgin Islands (3). Die meisten erworbenen Konten in HSBC Zeitraum 2006 -2007 sind in den Marshall-Inseln (4), Panama (3) und Liberia (3).Die 33 Offshore: Beamten Hinweise für griechische Kunden "neue" bringen veröffentlicht Hinweise der Mitarbeiter der HSBC die Bank bei ihrer Kommunikation mit Kunden: - "Wir haben alle notwendigen Dokumente für die Eröffnung des Kontos und das neue Unternehmen in Liberia, die aus Gründen ESD öffnet (Hrsg. die europäische Richtlinie die Besteuerung von Zinserträgen), wie der Kunde seinen Wohnsitz in Griechenland und Großbritannien "bezieht sich auf einen Mitarbeiter im Juni 2005 in Registerkarte griechischen Regisseurs, die Konten von 13 Mio. EUR wurden. Dollar. Die liberianische Gesellschaft war die Menschenwald Corporation mit Sitz in Monrovia. - "Der Kunde kam mit seinem Bruder und zusammen die Kontoeröffnungsunterlagen unterzeichnet und für die Gründung einer Gesellschaft in Panama. Sie wollen die entsprechenden Geldkonten aus Gründen ESD (Griechen) zu schließen und verlagern ihr Vermögen auf dem Konto des Unternehmens. Außerdem eröffnete ein Geschäft ". Diese Registrierung offiziellen Mitteilungen fand im Oktober 2005 mit der griechischen und Kundeneinlagen von mehr als 4,5 Millionen. Dollar. Der Name einer panamesischen Unternehmen, wie sie in der Registerkarte aufgezeichnet war Brookley Finance Inc. - "Der Kunde wird einen Unternehmenskonto zu eröffnen, wo Sie alle der Mittel aus dem bestehenden Nummernkonto transferieren (warum ist die Europäische Richtlinie über die Besteuerung von Zinserträgen)» Notizen Bankangestellten zu einer anderen griechischen Kundenkarte im November 2005. Das Antragsteller festgestellt, dass mit der Firma Yaleford Enterprises Inc. in Verbindung gebracht werden mit Sitz in Panama. - Bankangestellter Gespräch mit griechischen Firmenchef im November 2005 Eröffnung panamaischen Offshore- und Geld überweisen, um sie die Zahlung von Steuern Zinsen zu entkommen. Tab des Regisseurs scheint der eigentliche Nutznießer der Offshore-Genie International Inc, deren maximale Höhe der Einlagen während 2006-2007 erreicht 2,2 Millionen Dollar sein.. . - Mehr als 2 Millionen Dollar scheint mit Offshore griechischen Interessen verbunden Bahamas nach dem Senden der erforderlichen Unterlagen an die Mitarbeiter der Bank benötigt, um den Makag Tal Ltd. erstellen Schon der Namensgeber Grundlage Makag Liechtenstein über eine andere Bank auf das Konto bei der HSBC empfohlen hatte. über 1,7 Millionen Der Fall eine in Griechenland mit Ablagerungen Dollar, die, wenn sie von einem Mitarbeiter der HSBC für die Besteuerung informiert, "angry -. auch. " Wie im Anhang dargestellt, hat die Empfehlung Offshore, die Steuern zu vermeiden, aber er weigert sich die Bankgebühren für die Empfehlung zu zahlen. Antiprotathike 0,5-1% mehr Ertrag in Anleihen als ein Angebot der Bank und der Differenz ein Erlös erzielt wurde verwendet, um die Kosten der Bildung von Offshore abzudecken! Tab, der die Falsiani 2007 extrahiert scheint nicht jede Verbindung zwischen dem Kunden Offshore. - Griechisch Reeder, der, wie bei offiziellen Notizen gezeigt, erhaltenen Zinsen 75.000 $ von Einsparungen HSBC wählte nach der offiziellen Beendigung der Offshore-Förderung zu vermeiden, Steuern von rund $ 11.000. Im Verständnis Anfang Juni 2005 heißt es, dass der Kunde bat um eine Liste der Offshore-Namen bereits zu wählen eingestellt. In einer neuen Mitteilung nach zwei Tagen von der Client, der als Regisseur, Hauptaktionär und der einzige, mit dem Recht, in der Offshore-Zeichen erscheinen will angegeben. "Im Moment so ein Unternehmensstruktur ist nicht in den Anwendungsbereich der ESD. Er informiert über die Kosten, wenn von der HSBC als Direktor für die Kosten, wenn identisch dargestellt und auf. Er entschied sich für Letzteres. " Die Werte, in Übereinstimmung mit den offiziellen Noten, beliefen sich auf $ 1700 für die Errichtung von Offshore-und $ 1300 pro Jahr für Betriebskosten (Buchhaltung, etc.). Der Name des gewählten Unternehmen war Nigaloo Venture Holdings und das Hauptquartier der britischen Jungferninseln. Insgesamt 43 Tabs mit griechischen Kunden aus der von der ehemaligen Mitarbeiter der HSBC gewonnenen Informationen, Herve Faltsani, dass es 43 Karten mit "Greek Aroma". Die Noten der Bankangestellten bezog sich auf die Zeit ESD, nämlich der europäischen Richtlinie Zinsbesteuerung. . In 16 von diesen unterscheiden, dass die Kunden haben sich auf Unternehmenskonten zu eröffnen und bis Gründen Offshore-Gesellschaften 'gesetzt ESD » ist es in 14 Fällen nicht klar, was schließlich passiert - bis zum Jahr 2007 gab es keine Client-Verbindung zu Offshore, aber es ist nicht bekannt, was damals geschah Diese periodo.Se anderen 13 Fällen Kunden abgelehnt. Unter denen, die sagten, dass sie in Betracht ziehen würden Gründung Offshore-Berichten zufolge ist ein ehemaliger Richter, der mit 1 Million. Dollar verbunden war. Es ist jedoch nicht scheinen, um die Fortschritte bei der Gesellschaft bis zum Jahr 2007 zu machen. Schließlich basierend auf offiziellen Daten der Schweizer Finanzministerium zeigen, dass nur 29 Griechen mit Schweizer Einlagen angenommen, die ihr Vermögen im Jahr 2005 bekannt zu machen, während die Menge des Bruttozins erklärte, erhalten in diesem Jahr erreicht die 224.000 Schweizer Franken. Die Steuern wurden durch die Zinsen auf Einlagen in den griechischen Staat für den Zeitraum Juli bis Dezember 2005 beläuft sich auf 5,5 Millionen Franken zurückzuführen. Die nächsten zwei Jahre betrug Steuern zu 15 und 16 Millionen Franken, während die Zahl der Griechen, die zugestimmt haben, kommunizieren ihre Daten beliefen sich auf 61 und 70. Die Journalisten der Partnerschaft, die, die unter anderem, Le Monde, Guardian, BBC, Süddeutsche Zeitung und deutsche Radiosender WDR und NDR, überprüft mehr als 35.000 Dokumente im Zusammenhang mit rund 100.000 Kunden weltweit. Nach den Daten, aus denen hervorgegangen und die griechische "Lagarde-Liste", Ablagerungen in den Konten belief sich auf 75 Milliarden Euro. "Ein Teil der Verwaltung wusste" Für Marcus Gen, der internationalen NGO Tax Justice Network, die Besonderheit der Fall ist, nicht nur die Sparer, aber die Bank hat ... ein Auge zudrücken:



  

Rudolf Elmer

"Der Skandal ist, dass eine Bank arbeitet auf diese Weise und schafft eine besondere Struktur auf bestimmte Kunden zu bedienen." Rudolf Elmar, Hinweisgeber (Whistleblower-sfyrichtrakias) und ehemaliger Mitarbeiter der Schweizer Bank Julius Bär, einschließlich der Cayman-Inseln, Schuld Verantwortlichkeiten der HSBC Bord "Good Banksteuerung verfügt die benötigten Informationen für ihre Kunden und die Pfade von den Fonds übernommen. Sicherlich ein Teil der Verwaltung wusste, was beschäftigt die Bank ". Lesen Sie auch: Die "schmutzige Geschäfte" von HSBC Blacks Konten Schweiz Das "Allerheiligste" der Steuerhinterziehung: 61 Domain Berühmtheit durch SwissLeaks -Profil griechischen megalokatatheton offen

ΠΗΓΗ.zougla.gr