Der-Grieche-Aktuell

Listen von Reichtum

Einlagen Mammutwohlhabende Griechen im Ausland, Steuerhinterziehung Beweis und Delikte, verdächtige Transaktionen im Ausland, Handhabung Schwarzgeld und andere interessante Elemente in den Listen enthalten sind eingeladen, erkunden die Wirtschafts- und Finanzkriminalität Staatsanwaltschaft ordnete die Präsident des Landes zur Bekämpfung der Korruption Panagiotis Nikoloudis.Die forosafari, Kreuzungen und Identifikationen werden am Knopfdruck und nicht die bekannten bürokratischen Hürden, die teilweise die Kontrollen zu verhindern gemacht werdenListen von Namen ist lang und gerade von den Aufsichtsbehörden auf konsolidierter elektronischen gehalten Form, die die Aufgabe der Finanzkriminalität und Staatsanwälte zuständigen einfacher als zuvor macht, wenn auch ebenso sperrig. Das liegt daran, forosafari, Kreuzungen und Identifikationen werden am Knopfdruck und nicht die vertrauten bürokratische Hindernisse gemacht werden, die verhinderte teilweise die Durchführung dieser Prüfungen. Was jedoch Listen gezielt Akteure und sind, was? Zu welchem ​​Zeitpunkt haben die foroelenchoi erreicht? Die Beweise sind besonders aussagekräftig: Liste Lagarde In Faltsani oder Lagarde Liste umfasst mehr als 2.000 Namen. Sie identifizierten 1740 natürliche und juristische Personen, von denen 900 null Einlagen. Derzeit sind die Überprüfungen abgeschlossen sind nur für 50 Namen auf der Liste. Luxemburg Liste der berühmten Liste von Luxemburg kamen im griechischen Staatsgebiet im Jahr 2012 und ging direkt in die Finanzkriminalität. Die lange Liste umfasst rund 4.000 Namen megalokatatheton Kunden bei Kreditinstituten in Luxemburg. Bleibt, an welchem ​​Punkt ist die Steuerung nicht bekannt. Liechtenstein Liste Diese Liste war in die Hände von Heinrich Kibera, Mitarbeiter der LGT Bank Liechtenstein, die kopiert und gefallen. Die Liste enthält 4527 Namen megalokatatheton, darunter Griechen. Die Finanzkriminalität hat Daten für 17 Griechen, Inländer, der angeblich "geschoben" Geld in Liechtenstein. Die Hypothesen wurden untersucht, war aber, dass die Beweise nicht aus, um für Steuerdelikte zu qualifizieren. 65 CDs in einem Satz von 65 CDs enthaltenen Konten Bewegungen (ohne Kontokorrent), Überweisungen und Einlagen von natürlichen Personen für den Zeitraum von 2000 bis 2012. In Diese CDs werden angezeigt, einschließlich einer Million TIN Inhaber, die Einlagen von mehr als 300.000 € verfügen.Eine Liste der Offshore Vielleicht ist einer der interessantesten Listen ist eine, die die Offshore-Unternehmen, die vor allem betrieben als Schaufenster für Geldwäsche und Anwesen umfasst luxuriöse Anwesen. Die Liste umfasst etwa 2.000 Offshore-Gesellschaften. Nachdem 117 Prüfungen wurden im Jahr 2014 In den Fällen abgeschlossen aufgeladen Steuern und Geldbußen in Höhe von 51,07 Mio. EUR. Euro, aber nur 15,1 Millionen erhalten hat. Euro. London Property Daten 400 Griechen Immobilientransaktionen in London haben ihre Hände auf den Controllern. Diese herausragende Unternehmer, Rechtsanwälte, Ärzte, Politiker, Sportler und sogar Beamte.Die Liste der komplette Datenadressen, die Quadratmetern und Nutzung des Eigentums.Emvasmata schließlich das Ziel der Prüfbehörden sind 17.000 Steuerzahler mit Ablagerungen nicht gerechtfertigt. Von diesen 538 wurden getestet und Geldbußen in Höhe von insgesamt 174,45 Mio. EUR und erhielt nur 35,49 Millionen Euro.

ΠΗΓΗ.zougla.gr